Финансовый кризис играет на руку валютным махинаторам
В условиях дефицита кредитов в банковской системе в России может вырасти число финансовых пирамид, построенных по схемам взаимного кредитования и псевдоинвестиционных проектов, считает первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
Осложнение криминогенной обстановки прогнозируется на валютном рынке и при проведении операций с драгоценными металлами, могут вырасти объемы незаконного обналичивания средств и вывода их за рубеж, а также увеличится число операций с денежными суррогатами, то есть с ценными бумагами, не предусмотренными законодательством, сообщил Юрий Короткий в интервью «Российской газете».
Он обратил внимание на то, что доходность спекулятивных сделок на российском рынке достигла 200%, хотя многие банки получают от государства миллиарды рублей помощи. В этих условиях у финансовых организаций велик соблазн не направить средства в экономику, а сначала получить с них значительный доход на валютном рынке.
Представитель Росфинмониторинга сообщил, что по отраслям экономики наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, ЖКХ, оборонной промышленности, энергетике, АПК – во всех бюджетоемких отраслях. Кроме того, для отмывания средств часто используются сектор банковских услуг, небанковские платежные системы, рынок недвижимости и игровой бизнес, а также ломбарды.
Напомним: в последнее время в США разоблачено несколько крупных финансовых пирамид мирового масштаба. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила в обмане инвесторов на $8 млрд американского миллиардера, владельца компании Stanford Financial Group Аллена Стэнфорда.
В конце января американские власти пресекли деятельность финансовой пирамиды, создатели которой во главе с владельцем компании Agape World Inc. Николасом Космо привлекли инвестиции в размере $300 млн и обманули клиентов на сумму около $140 млн.
В декабре 2008 года в США была разоблачена крупнейшая финансовая пирамида, которую создал и возглавил известный финансист Бернард Мэдофф - бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ и основатель инвестиционной компании Bernard L.Madoff Investment Securities LLC. Убытки инвесторов от действий Бернарда Мэдоффа оцениваются в $50 млрд.
В России в октябре 2008 года Главное следственное управление ГУВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководства ООО «Кама-Инвест», ущерб, от деятельности которого, составил более 300 млн рублей. Чуть позднее в Санкт-Петербурге пресечена деятельность финансовой пирамиды, вкладчики которой потеряли не менее 13 млн рублей. В присвоении денег обвинен директор некоммерческого партнерства «Русский проект» Наталья Пликусова.
Что касается рынка ценных бумаг, то в последнее время российские законодатели и правительство уделяют ему пристальное внимание. 23 января 2009 года Госдума приняла закон, устанавливающий ответственность за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Две недели назад президиум правительства одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым вводится уголовная ответственность за злоупотребление и недобросовестное поведение на рынке ценных бумаг.
Источник: finansmag.ru
Метки: мировой финансовый кризис, мошенничество, поправки к уголовному кодексу